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洗錢跟詐欺

  • 犬牙
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  • 文章日期:113-11-29 17:15 
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  • 我朋友,在112年時,因為需要借款,所以找了網路上的借貸公司,然後對方說需要金流問題,所以會先放一筆錢給我朋友,然後讓我朋友領出來,說這樣可以洗金流,這樣貸款比較好過! 後面他就被告詐欺,及洗錢,在偵查庭時,檢察官問,他要不要和解認罪,他說檢察官說不管你是否被騙,但你有犯罪的事實,和解認罪是最好的,然後他就和解認罪了! 他在簡易庭就被判了,四個月有期徒刑,並8千元罰金,可易科罰金,一天一千,緩刑兩年! 但後面,他又被告了一個洗錢案,金額2970元! 也是在這起詐欺案裡面的,但人不一樣,所以他又開了一次庭,檢察官問他認罪不認。他就認了,但他有說都不認識,原本要調解但對方沒出現,於是檢察官就起訴他了! 現在的問題是,如果洗錢案,被判了,他前面的詐欺,是否會解除緩刑,然後被執行,四個月,但可以易科罰金! 還有就是,洗錢案,沒有金額限制嗎?2970元的洗錢案真的感覺?令人疑惑! 希望能給予解答!
  • 葉鞠萱 (昍業國際聯合法律事務所)
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  • 文章日期:113-11-29 17:42 
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  • 律師評價:923 │ 律師證號:91台檢證字第5362號
  • 您好,根據您的敘述,輕信不肖人士協助操作銀行帳戶,可能涉犯幫助詐欺及洗錢,建議您委請律師協助處理,您可以盡速攜帶資料前來本所與律師詳談,讓律師協助您釐清事實並提供最佳辯護策略,以維護您的權益。

    以下為本所成功案例:

    著名金飾店以假金詐騙,律師協助成功追究詐騙刑責

    http://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=45

    遭吸金集團以高獲利投資商品詐騙,律師協助提起告訴

    https://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=72

    遭以投資詐騙台幣7000萬元,律師協助求償勝訴

    https://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=75

    投資糾紛遭訴詐欺,律師協助不起訴

    https://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=78

    投資糾紛遭訴,律師協助免賠

    https://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=76

    無辜被訴幫助詐欺,律師協助獲判無罪

     昍業國際聯合法律事務所_大全法網_成功案例 (alicelaw.com.tw)

    股權轉讓糾紛遭訴,律師協助獲判免付

    https://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=32

    誤入吸金公司任職,遭被害人索賠,律師協助免賠

    https://www.alicelaw.com.tw/cases_content.html?n=38

     

    歡迎電洽02-2705-7238或0979-529-828

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    昍(ㄒㄩㄢ)業國際聯合法律事務所(全國皆設有合作團隊)  

    主持律師葉鞠萱律師學經歷 

    【學 歷】

    政治大學法學士

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    【專業資格】

    90年律師高考及格

    專利代理人

    土地登記專業代理人

    台北市危老重建推動師

    【經 歷】

    台北律師公會家事法委員會、消費者債務清理委員會委員

    行政院經濟部中小企業處法律諮詢律師

    台北市大安區、內湖區及文山區市民法律諮詢律師

    行政院青年輔導委員會飛雁專案女性創業育成班講師

    國立台中技術學院附設進修學院暨進專面授講師

    私立玄奘大學法律系兼任講師

    台灣高等法院義務辯護律師

    台灣板橋地方法院義務辯護律師

    台灣士林地方法院義務辯護律師

    台灣基隆地方法院義務辯護律師

    智慧財產法院義務辯護律師

    台灣防暴聯盟義務律師

    大通商務法律事務所律師

    信賴法律事務所律師

    聯晟法律事務所律師

    律宇國際商務法律事務所律師

    最高法院法官助理

    台灣高等法院台南分院法官助理

    台灣台北地方法院調解委員

    台灣基隆地方法院調解委員

     

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  • 洪維廷 (洪律師)
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  • 文章日期:113-11-29 18:21 最後編輯日期:113-11-29 18:22
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  • 律師評價:922 │ 律師證號:(103)臺檢證字第11332號
  • 您好

    1.建議盡快透過律師提出刑事答辯爭取最有利之處分,以維護權益。

    2.就上所述內容有無答辯空間及其他相關細節可持資料與本所進一步討論,本所過去即有處理類似案例可供參考。

     

    • 鴻達法律事務所敬上

      tel:0908388786

      line:andy850705

  • 黃崑雄 (追求公平正義律師)
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  • 文章日期:113-11-29 22:10 
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  • 律師評價:4840 │ 律師證號:103臺檢證字第11162號
  • 依您陳述,按刑法第74條:受二年以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告,而有下列情形之一,認以暫不執行為適當者,得宣告二年以上五年以下之緩刑,其期間自裁判確定之日起算:
    一、未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
    二、前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告,執行完畢或赦免後,五年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告者。
    緩刑宣告,得斟酌情形,命犯罪行為人為下列各款事項:
    一、向被害人道歉。
    二、立悔過書。
    三、向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償。
    四、向公庫支付一定之金額。
    五、向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體,提供四十小時以上二百四十小時以下之義務勞務。
    六、完成戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當之處遇措施。
    七、保護被害人安全之必要命令。
    八、預防再犯所為之必要命令。
    前項情形,應附記於判決書內。
    第二項第三款、第四款得為民事強制執行名義。
    緩刑之效力不及於從刑、保安處分及沒收之宣告。
    第75條:受緩刑之宣告,而有下列情形之一者,撤銷其宣告:
    一、緩刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期內受逾六月有期徒刑之宣告確定者。
    二、緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期內受逾六月有期徒刑之宣告確定者。
    前項撤銷之聲請,於判決確定後六月以內為之。
    第75-1條:受緩刑之宣告而有下列情形之一,足認原宣告之緩刑難收其預期效果,而有執行刑罰之必要者,得撤銷其宣告:
    一、緩刑前因故意犯他罪,而在緩刑期內受六月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者。
    二、緩刑期內因故意犯他罪,而在緩刑期內受六月以下有期徒刑、拘役或罰金之宣告確定者。
    三、緩刑期內因過失更犯罪,而在緩刑期內受有期徒刑之宣告確定者。
    四、違反第七十四條第二項第一款至第八款所定負擔情節重大者。
    前條第二項之規定,於前項第一款至第三款情形亦適用之。
    是此部分因在緩刑前故意犯罪,很有可能會被撤銷緩刑,倘緩刑一經撤銷,即須執行原法院判決之刑度;再者,本件需釐清有無一事不再理之適用?最後,洗錢罪部分只要構成洗錢防制法之要件即成罪,洗錢金額多寡係法院量刑高低之裁量,因您並未說明清楚,故無法與您較詳細建議,倘就法律攻防無法主張,建議委任律師答辯,以爭取對您朋友有利之裁量,這是您要注意的地方。

    黃崑雄律師法律事務所關心您,平安喜樂。

    服務縣市:台北、桃園、台中、台南、高雄、屏東。

    服務電話:0960419416。

     

     

  • 趙平原律師 (趙平原律師)
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  • 文章日期:113-11-29 22:57 
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  • 律師評價:1110 │ 律師證號:(73)臺檢證字第0414號
    1. 就閣下所述情節,為確保權益,若需協助,歡迎電洽本所免費法律諮詢服務專線:0982-100565 & 0968-379565加入LINE 帳號 (AK6789336)設為好友,您將得到專業的法律服務。
    2. 所長 趙平原律師  關心您
  • 趙平原
  • 顏寧 (顏寧律師)
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  • 房佑璟 (房律師)
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  • 劉芳茵 (劉律師)
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  • 律師評價:206 │ 律師證號:(103)臺檢證字第11321號
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  • 黃國政 (黃國政律師)
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  • 律師評價:417 │ 律師證號:103臺檢證字第11455號
  • 我處理這類案件經驗,相當豐富;然而,請不要輕忽我們這件案子的後續發展! 
    ...所有證據務必要切實蒐集、保存!而且,一定要主動積極處理!
    不過,進一步的具體事實還必須有更多瞭解,這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…

    (具體案情,加入LINE之後討論 https://line.me/ti/p/vKab785QMV

    LINE IDa121218
    (私人line帳號,並非Line @官方帳號,確定一定是黃國政律師本人聯絡與諮詢。)

    電話:0983-016-238

    強烈建議您諮詢專業律師意見!

    台大法律系學士,留美法學碩士,法律素養紮實、社會歷練豐富,口條清晰,能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說!態度真誠懇切、平易近人。

    目前,我對於我們這件案子的具體事實所知有限;希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容!希望與您聯絡!

  • 顏寧 (顏寧律師)
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  • 胡世光律師 (阿光律師)
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  • 您好:

    1.本人之前任職桃園地檢署多年,妥善處理過很多詐欺及洗錢案件(更多資訊,可網路搜尋『阿光律師』部落格或臉書粉絲團)。

    2.就您所述,依洗錢防制法第2條規定,只要隱匿特定犯罪所得之行為,就會構成洗錢,與金額無關,金無多寡僅為判刑高低的依據

    3.更多本人資訊,請網路搜尋『阿光律師』部落格及臉書粉絲團,建議您委託本人協助辯護,爭取最有利的結果,希望有機會為您服務,謝謝!

     

    胡世光律師 (阿光律師)

    ☆曾擔任桃園地檢署檢察事務官共13年,經驗豐富,深切瞭解一般人面臨訴訟的無助、擔憂,專業、專心、盡全力、親自為當事人處理案件,不假手其他律師,更不會收取委任費後即聯繫不上,且收費合理之律師,進一步資訊可搜尋阿光律師部落格及粉絲團,若不便約到事務所,亦可透過法律圈網站付費電話諮詢,希望有機會為您服務。