我在去年3月的時候看到fb的輕鬆賺錢方式，因為當時太缺錢且沒有詐騙防範意識聽信了他一開始是用fb私訊加了line好友接著用line填一些找工作要用的資料（身分證.地址.帳戶之類的 還有工作契約同意書）工作內容是要先下載一個叫bitoporo虛擬貨幣交易所的app並且申請帳戶使用，到可以使用時過了一星期左右，詐騙集團之後匯到我的帳戶1w元再叫我用匯到這個app裡面的帳戶中，但當時我是用台灣pay這個app匯進去但我當時是用郵局銀行申請app帳號的所以沒過app的安全審核1w元被那個app的公司扣了大概1個禮拜1w元拿回來之後我因為害怕錢沒有還給那個公司會有報復之類的所以把??轉給那個公司指定的帳戶，後來聽到我哥說那個就是洗錢就沒再聯絡了再來到五月變成警示帳戶我就知道是這件事

8/22要做筆錄 希望可以知道筆錄時應該注意甚麼

因為當初沒聯絡時就把聊天紀錄刪掉了,有用過一些復原工具還是找不回來

這樣還有救嗎

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為

發問者的內容背書）

您好:
就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，判決之前可先向檢察官聲請臨時帳戶。相關細節可持資料與本所進一步討論，本所過去即有處理類似案例可供參考。洪維廷律師 敬上
事務所：鴻達法律事務所
電話：0909-429-420
LINE：0909-429-420
電子信箱：senkang263@gmail.com

您好，根據您的敘述，以下意見：

1、本所處理過非常多類似案例，建議您務必要再努力把證據蒐集完全。

2、此類案件若欲朝無罪方向，主要答辯會是以沒有幫助犯罪的故意或意圖方向答辯，需要有大量的證據佐證。

3、若需要認罪，則可能須面臨跟被害人和解賠償的問題，此時也建議您事先依據證據，擬定和解策略。

您的法律問題我們感同深受，我們將竭盡所能協助您圓滿解決您所面臨困境。

＊漫長的法律訴訟，我們會以誠懇、專業、有耐性陪著你走。

◇台北市大安區信義路四段309號3樓→台北信義安和站5號出口，出站後左轉直行約150公尺即可到達。

歡迎加入line:lawrence03或來電預約到本所討論

      恪明律師、地政士事務所 陳玉庭律師、沈明顯律師關心您的法律問題

電話法律諮詢0906391006

依您陳述，按刑事訴訟法第5條第1項：案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄。

是本件需先釐清處犯罪地為何？倘無法得知，會以被告住居所地法院為管轄；再按刑法第30條：幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

第339 條：意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。

前二項之未遂犯罰之。

第339-4條：犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：

一、冒用政府機關或公務員名義犯之。

二、三人以上共同犯之。

三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。

前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條：本法所稱洗錢，指下列行為：

一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

第 3 條：本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：

一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。

二、刑法第一百二十一條第一項、第一百二十三條、第二百零一條之一第二項、第二百六十八條、第三百三十九條、第三百三十九條之三、第三百四十二條、第三百四十四條、第三百四十九條之罪。

三、懲治走私條例第二條第一項、第三條第一項之罪。

四、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。

五、商標法第九十五條、第九十六條之罪。

六、廢棄物清理法第四十五條第一項後段、第四十七條之罪。

七、稅捐稽徵法第四十一條、第四十二條及第四十三條第一項、第二項之罪。

八、政府採購法第八十七條第三項、第五項、第六項、第八十九條、第九十一條第一項、第三項之罪。

九、電子支付機構管理條例第四十四條第二項、第三項、第四十五條之罪。

十、證券交易法第一百七十二條第一項、第二項之罪。

十一、期貨交易法第一百十三條第一項、第二項之罪。

十二、資恐防制法第八條、第九條之罪。

十三、本法第十四條之罪。

是實務上您可能會有幫助詐欺或共同正犯及洗錢防制法犯行之適用，您可以聲請調查證據並將您與對方的對話紀錄保存，待檢察官開庭時作為證據，因您並未說明清楚相關事實及內容，故無法與您較詳細建議，倘就法律攻防無法主張，建議委任律師答辯，以爭取對您有利之裁量，這是您要注意的地方。

黃崑雄律師法律事務所關心您，平安喜樂。

服務縣市：台北、桃園、台中、台南、高雄、屏東。

服務電話：0960419416。

我處理這類案件經驗豐富...強烈建議您諮詢專業律師意見！ 

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！

所有證據，一定要仔細、確實地蒐集、留存！

不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…

台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。

目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！（具體案情，可以加入LINE之後討論https://line.me/ti/p/vKab785QMV）
LINE ID：a121218

建議您可以與我討論，讓我處理及研究案件，查詢法律見解、調閱資料，以便作出正確、對您有利的進一步協助，希望與您聯絡！

方便的話，可以把資料提供給我過濾、判斷。

～相關後續，可以與我聯絡之後一併討論～

為了維護您的權益，詳細進一步法律專業諮詢、訴訟策略與相關程序，歡迎您隨時與我聯繫！

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手機： 0983-016-238

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您好，關於您的問題，您可整理證據，考慮委任律師協助處理，爭取對您有利之條件，並預先準備可能之問題與安全之回答，避免您自己之回答，對自己不利。
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您好：

關於您的問題，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，委任律師協助處理，透過整合規劃，可爭取對您有利的條件，使您能夠更安心。

如有任何問題，歡迎與我們諮詢，謝謝。

石策聯合法律事務所  關懷 專業 整合 創新

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您的問題，將由律師親自回覆，提供給需要的您

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依您陳述，本件就相關事實及爭點均尚待釐清，因您並未說明清楚，故無法與您較詳細建議，倘就法律攻防無法主張，建議委任律師為之，以爭取對您有利之裁量，這是您要注意的地方。 

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您好：

1.建議您積極蒐集對話紀錄與轉帳紀錄。

2.您可能涉及幫助詐欺及洗錢等罪，如金額不高，建議可與被害人和解，以爭取較輕之處分。

3.詳情可使用LINE提供相關資料與說明，以便給予較精確處理方向，如有疑問可來電或使用LINE洽詢。

LINE ID：@ijv7028f

趙友貿律師

現任義誠法律事務所主持律師

臺灣臺北地方法院民事庭調解委員

臺灣新北地方法院民事律師專業調解委員

新北市政府勞資爭議調解委員、調解人

財團法人中華工程仲裁協會仲裁人

新北市政府法律服務律師團律師

交通部公路總局臺北區監理所國家賠償事件處理委員

新北市板橋區公所國家賠償事件處理小組委員

智慧財產法院義務辯護律師

財團法人法律扶助基金會審查委員暨家事專科、勞工專科、消費者債務清理專科律師

桃園市助人專業促進協會理事長(家暴、性侵、安置輔導監護權調查等社工業務)

E-MAIL:ymc4410@gmail.com

電話02-2255-7355

行動電話0929-275-553

 LINE ID:@ijv7028f

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/義誠法律事務所-1300089830089147/

事務所地址:新北市板橋區雙十路3段5號6樓（江子翠2號出口）

您好，我是翊宇律師事務所的主持律師 林冠宇律師，

我時常辦理與警示帳戶相關的案件，對於您的問題回答如下：

1.從您的情況來看，您的帳戶已經被認定是詐騙集團的人頭帳戶，這可能涉及到「幫助詐欺」及「洗錢」等罪名，除了會被判刑外，還需要賠償其他被害人所損失的金額。

2.您的帳戶會被警示是因為有其他被詐騙集團騙錢的被害人去報案，而警方追查金流找到您的帳戶，把您當成相關嫌疑人而請銀行方凍結您的帳戶。

3.若想解除帳戶警示，最快得等刑事偵查程序結束後才可以解除(通常要好幾個月)。能否取回清白需要看您手上證據充不充足以及您如何完整的去論述，讓檢察官相信您真的是無辜的。

4.明明是無辜的，卻因為證據不足或論述不完整而被當作詐騙集團的一員起訴是常有的事情，除了對話紀錄、金流紀錄外，帳戶使用習慣、個人生活經歷等等，都是能委由律師透過書狀補充論述的，即使真的無法爭取到不起訴或無罪，也能盡力幫您爭取緩起訴或緩刑。

5.若是怕後續處理中會因為「不熟悉法律」或「忙中有錯」，造成「啞巴吃黃蓮」的結果。建議還是先與律師諮詢討論後續程序及訴訟策略，才不至於一直處在徬徨無助的狀況。對於這種案件，我們律所有豐富的實務經驗，能夠盡力幫您爭取不起訴處分或者無罪判刑，不會讓您明明就是無辜的被害人，卻還要為詐騙集團的行為買單。

若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～

Line ID：@kenlin

電話：02-7729-2797 分機：110、625

這裡是我們過往所處理過的相似案例【警示帳戶案件處理】

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