裁判書
詐騙吸金案件
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- 文章日期：104-05-14 09:41
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- 各位律師您們好， 我因被親戚洗腦帶入大陸純資本運作的吸金組織，從大陸被洗腦返台後，即貸款35萬台幣現金交給親戚（故沒有匯款紀錄），之後組織有再返還約10萬台幣給我的大陸帳戶。之後我沒有行騙任何人，但我發現自己受騙了，目前親戚仍舊執迷不悟深信此行業能賺到大錢，我告知親戚我要退出，他們讓我寫了轉讓書，並告訴我要給他時間，等找到新的人才能將原本的錢返還我。 所以我現在沒有備案，不做任何動作，只想等他把錢返還我，後續再考慮是否採取行動。 我想請問各位律師： （1）若我日後欲備案，需要準備哪些資料證據對我有利？才不會被反告誣告？若沒有將25萬返還我，可以求償嗎？ （目前手邊僅有如何行騙的教戰資料，我的大陸銀行帳戶資料，跟與對方還有組織的訊息紀錄，但沒有我當初將35萬匯款給對方的帳戶資料，那時候是現金交易） （2）當初在大陸失心瘋加入後，有交給上級我的台胞證影本，請問這樣會不會有被盜用身分的危險？又有什麼方案能自保身分不被濫用呢？ （3）若之後親戚返還我的加入金約25萬，但那是他行騙下一個受害者的錢，那我拿走的錢雖然名義上是返還我的，但這樣後續若備案會有問題嗎？那筆錢我需要歸還出去嗎？ 以上，懇請律師們的回覆，十分感謝大家，謝謝您們。
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