
詐欺、洗錢防治法

- 阿澤
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- 文章日期:115-01-27 03:55
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我因為聽朋友的話去領包裹,然後接到警察的電話說我涉嫌詐欺要去做筆錄,我包裹總共領了7件,領包裹的錢都是先由我支付,我不知道包裹裡面是什麼東西,我也沒有打開包裹,警察局做筆錄時經警方告知得知包裹裡面是提款卡,我才發現自己被利用了,昨天已經去開偵查庭,因?沒有跟朋友的對話紀錄當證據(僅有一張是告訴我,門市,姓名,末三碼的截圖),檢方說我的說詞他都不採信,辯問我認罪嗎?因為監視器拍到我證據確鑿,我認罪了,請問我該怎麼幫忙自己?感覺認罪好像毀了自己一樣,檢方依詐欺、洗錢要起訴,朋友已經失聯,我的情況會被判多久?有機會沒事嗎?
- 倪菁澤

- 高維志 (高維志律師)
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- 文章日期:115-01-27 09:59
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您好,我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提的行為屬於詐騙集團的車手,可能被判一年以上有期徒刑要進去關。
2、將來如果被檢察官起訴,被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據,將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來,加Line ID:lightkkao與律師諮詢後續如何處理,並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護,爭取無罪不起訴。
- 加 LINE ID:lightkkao諮詢,請直接傳訊息,並告知您的:姓名、電話與目前居住的縣市。還有在法律諮詢家的哪篇文章看到我的,謝謝您

- 趙平原律師 (趙平原律師)
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- 文章日期:115-01-27 10:07
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- 行為人若合法領取郵件包裹但不知內容物違法(如郵寄禁運品、贓物),應強調「主觀上無犯罪故意」。辯解核心為證明自己對「違法事實無認知」且「符合日常生活經驗」,說明收件的正當理由,強調非明知或可預見該郵件違法
- 建議委請刑事專業律師爭取無罪判決(刑事無罪判決案例如附件),若需協助,請洽本所免費法律諮詢服務專線:0982-100565 & 0968-379565或加入本所LINE帳號(AK6789336)設為好友,您將得到專業和真誠的法律服務。
- 所長 趙平原律師 關心您 !
- 趙平原

- 黃崑雄 (追求公平正義律師)
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- 文章日期:115-01-27 10:30
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依您陳述,按刑事訴訟法第5條第1項:案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄。是本件需先釐清處犯罪地為何?倘無法得知,會以被告住居所地法院為管轄;再按刑法第30條:幫助他人實行犯罪行為者,為幫助犯。雖他人不知幫助之情者,亦同。幫助犯之處罰,得按正犯之刑減輕之。第339 條:意圖為自己或第三人不法之所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者,亦同。前二項之未遂犯罰之。第339-4條:犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者,處一年以上七年以下有期徒刑,得併科一百萬元以下罰金:一、冒用政府機關或公務員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布而犯之。前項之未遂犯罰之。洗錢防制法第2條:本本法所稱洗錢,指下列行為:一、隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源。二、妨礙或危害國家對於特定犯罪所得之調查、發現、保全、沒收或追徵。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。四、使用自己之特定犯罪所得與他人進行交易。第 3 條:本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:一、最輕本刑為六月以上有期徒刑之罪。二、刑法第一百二十一條、第一百二十三條、第二百零一條之一第二項、第二百三十一條、第二百三十三條第一項、第二百三十五條第一項、第二項、第二百六十六條第一項、第二項、第二百六十八條、第三百十九條之一第二項、第三項及該二項之未遂犯、第三百十九條之三第四項而犯第一項及其未遂犯、第三百十九條之四第三項、第三百三十九條、第三百三十九條之二、第三百三十九條之三、第三百四十二條、第三百四十四條第一項、第三百四十九條、第三百五十八條至第三百六十二條之罪。三、懲治走私條例第二條第一項、第二項、第三條之罪。四、破產法第一百五十四條、第一百五十五條之罪。五、商標法第九十五條、第九十六條之罪。六、商業會計法第七十一條、第七十二條之罪。七、稅捐稽徵法第四十一條第一項、第四十二條及第四十三條第一項、第二項之罪。八、政府採購法第八十七條第三項、第五項、第六項、第八十九條、第九十一條第一項、第三項之罪。九、電子支付機構管理條例第四十六條第二項、第三項、第四十七條之罪。十、證券交易法第一百七十二條之罪。十一、期貨交易法第一百十三條之罪。十二、資恐防制法第八條、第九條第一項、第二項、第四項之罪。十三、本法第二十一條之罪。十四、組織犯罪防制條例第三條第二項、第四項、第五項之罪。十五、營業秘密法第十三條之一第一項、第二項之罪。十六、人口販運防制法第三十條第一項、第三項、第三十一條第二項、第五項、第三十三條之罪。十七、入出國及移民法第七十三條、第七十四條之罪。十八、食品安全衛生管理法第四十九條第一項、第二項前段、第五項之罪。十九、著作權法第九十一條第一項、第九十一條之一第一項、第二項、第九十二條之罪。二十、總統副總統選舉罷免法第八十八條之一第一項、第二項、第四項之罪。二十一、公職人員選舉罷免法第一百零三條之一第一項、第二項、第四項之罪。是實務上您可能會有幫助詐欺或共同正犯及洗錢防制法犯行之適用,您可以聲請調查證據並將您與對方的對話紀錄保存,待檢察官開庭時作為證據,因您並未說明清楚相關事實及內容,故無法與您較詳細建議,倘就法律攻防無法主張,建議委任律師答辯,以爭取對您有利之裁量,這是您要注意的地方。黃崑雄律師法律事務所關心您,平安喜樂。
服務縣市:台北、桃園、台中、台南、高雄、屏東。
服務電話:0960419416。

- 謝憲愷 (謝憲愷律師)
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- 文章日期:115-01-27 10:59
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您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
本所律師有多起成功案例,可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽,建議您盡早委任律師協助您的問題,以免影響自身的權益。
您敘述的事實,仍須全盤了解案情,才能從中給您法律建議,建議您先將相關文件資料及證據妥善保存,當面與您討論法律上的問題較清楚詳細,可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間,也請將詳細資料提供給本所,由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序,並協助您處理後續面臨的法律問題,以保障權益並爭取您的最佳利益。
法律諮詢服務,單次不限時數,若後續確定委任,已酌收之諮詢費將可從委任費中扣除。
亨達法律事務所 IG:hengda_16888 https://reurl.cc/vdzGZe
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亨達法律事務所 電話:(02) 2986-8015
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亨達法律事務所 臉書: 亨達法律事務所(謝憲愷律師) https://pse.is/QFE4N
亨達法律事務所 官網: 亨達法律事務所https://reurl.cc/VDxnlb
亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口)
亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您,希望有機會為您服務,祝福您事事如意。
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- 黃國政 (黃國政律師)
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我處理這類案件經驗,相當豐富;然而,請不要輕忽我們這件案子的後續發展!
...所有證據務必要切實蒐集、保存!而且,一定要主動積極處理!
不過,進一步的具體事實還必須有更多瞭解,這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…此外,任何訴訟案件,都是「先程序、後實體」的判斷法則。
(具體案情,加入LINE之後討論 https://line.me/ti/p/vKab785QMV)
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(私人line帳號,並非Line @官方帳號,確定一定是黃國政律師本人聯絡與諮詢。)
電話:0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見!
委任案件之後,律師與客戶之間的關係,就是「一次服務,終身保固」。
台大法律系學士,留美法學碩士,法律素養紮實、社會歷練豐富,口條清晰,能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說!態度真誠懇切、平易近人。
目前,我對於我們這件案子的具體事實所知有限;希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容!希望與您聯絡!

- 謝憲愷 (謝憲愷律師)
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您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
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- 陳柏甫 (陳柏甫律師)
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- 律師評價:11238 │ 律師證號:(103)臺檢證字第11820號
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您好,
1、您可能會被以違反洗錢防制法、詐欺等罪起訴,由於您已實際接觸到跟金錢有關之物品並協助接收、移轉,所以涉及到洗錢防制法,會被處3年以上10年以下之有期徒刑。
2、建議委請律師協助處理,以求周全。
以上,如有任何疑問或需要,可連結至本所網站(https://www.law-help-you.com/),透過LINE(ID:lawhelp24)、email(t710052105@gmail.com)、或電話(0918-092477)聯繫,預約時間至事務所洽談,以提供您更完整之協助,謝謝。(勿在這裡直接以留言回覆)

- 趙友貿 (趙友貿律師)
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- 文章日期:115-01-30 17:24
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- 律師評價:522 │ 律師證號:97臺檢證字第7875號
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您的行為已涉及洗錢防制法、刑法詐欺罪,再加上您雖然抗辯您是被朋友欺騙,但朋友如何欺騙、您為何相信等具體細節及證據都無法提供的話,形同您只是幽靈抗辯,地檢署起訴法院高機率會判有罪。
若要爭取無罪,除非找到人證佐證,否則幾乎難以成功;建議可以跟被害人和解爭取緩刑。
詳情可使用LINE提供相關資料與說明,以便給予較精確處理方向,如有疑問可來電或使用LINE洽詢。
LINE ID:@ijv7028f
趙友貿律師
現任義誠法律事務所主持律師
臺灣臺北地方法院民事庭調解委員
臺灣新北地方法院民事律師專業調解委員
新北市政府勞資爭議調解委員、調解人
財團法人中華工程仲裁協會仲裁人
新北市政府法律服務律師團律師
交通部公路總局臺北區監理所國家賠償事件處理委員
新北市板橋區公所國家賠償事件處理小組委員
智慧財產法院義務辯護律師
曾任桃園市助人專業促進協會理事長(家暴、性侵、安置輔導監護權調查等社工業務)
E-MAIL:ymc4410@gmail.com
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行動電話0929-275-553
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- 楊筑鈞律師 (楊筑鈞律師)
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- 文章日期:115-02-05 15:14
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- 律師評價:81 │ 律師證號:109台檢證字第15762號
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您好:
根據您提供之資訊,
建議您將手中的資料彙整,
並儘快與律師諮詢以維權益。
茁越國際法律事務所 主持律師 楊筑鈞律師
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聯繫方式:
網址:https://infinity-lawyer.com/
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電話:02-7749-0629
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Email:cjyang@zhuoyue.one
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- 楊俊鑫律師/所長 (楊俊鑫律師)
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- 文章日期:115-02-25 23:40 最後編輯日期:115-02-25 23:48
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刑事辯護勝訴435件,預約諮詢電話0928967948(可加LINE);02-28717475,楊俊鑫律師專辦刑事案件,建議先以LINE諮詢,設台北市士林區天玉街104之1號1樓。你不會找桌球教練教你打棒球,遇刑事案件建議委任刑事律師協助你處理。
一、建議你約時間諮詢。
二、盡可能在偵查中爭取不起訴。
三、如果是被起訴的話,有二條路可以選擇:
(一)認罪和解爭取緩刑。
(二)否認犯罪爭取無罪判決。
四、不論你選擇那條路,都需要律師協助你處理。
五、如你符合法律扶助的資格可以找法律扶助基金會找律師幫你。
六、代收包裏的案件,我摘要一則無罪判決供你參考:「惟在國內 幫友人代收大陸地區之包裹,乃普遍之事,且基於情誼,未 必會詢問詳情或加以質疑。被告非無可能僅係礙於情面,一 時思慮未周幫「黃國志」代收包裹,非必即可預見包裹內夾 藏毒品,且此事實之發生並不違背其本意,而具有運輸毒品 及走私運管制物品進口之不確定故意。」。
七、你可以約時間諮詢,我再多查一些判決供你參考。
刑事辯護勝訴435件,預約諮詢電話0928967948(可加LINE);02-28717475,楊俊鑫律師專辦刑事案件,建議先以LINE諮詢,設台北市士林區天玉街104之1號1樓。
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